关于公司对外投资暨签订项目投资合同的公告

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证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-098

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于公司对外投资暨签订项目投资合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.投资建设项目名称：晓鸣股份北方（朝阳）种业中心项目；

2.投资金额：项目总投资金额预计 1.06亿元人民币；

3.资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行贷款或其他融资方式，公

司将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整；

4.本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组；

5.特别风险提示：

（1）本项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评等审批手续，

如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等，项目的实施存

在变更、延期、中止或终止的风险；

（2）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观

环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队

业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期

的风险；

（3）公司将根据项目具体建设规划、市场情况、实际资金情况等对本项目的

实施进度进行合理规划调整。公司将根据项目的进展情况，及时履行相关的信息

披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召

开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨签订项目投

资合同的议案》。为深入贯彻公司中长期发展战略，进一步深耕蛋鸡种业核心赛

道，完善全国产能战略布局，填补北方区域孵化产能缺口，强化对东北三省、河

北北部及内蒙古东部等核心养殖市场的供给保障能力，公司拟与喀喇沁左翼蒙古

族自治县人民政府签署《项目投资合同》，在辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自

治县利州工业园区投资建设“晓鸣股份北方（朝阳）种业中心项目”。本项目计

划总投资 1.06亿元，规划占地约 42亩，拟建设年产 5,000万羽健母雏的智能孵

化基地。项目将打造集“智能孵化+数字孪生+绿色低碳”于一体的数字化“未来

工厂”，建设期限为 2年。本次投资旨在充分发挥公司在蛋鸡制种领域的成熟技

术优势与区域产业协同效应，在政策红利与市场需求的双轮驱动下，推动蛋种鸡

行业高质量发展。本次投资的资金来源包括但不限于公司自有资金、银行贷款或

其他融资方式，该项目在实施过程中，会对公司现金流造成一定的压力，公司将

根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整，确保该项目顺利实

施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本

次对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例未超过创业板上市规则规

定的股东会审议标准，本次对外投资事项在董事会决策权限之内，无需提交股东

会审议批准。公司将按照创业板上市规则的相关要求，及时履行信息披露义务。

提请公司董事会授权公司管理层全权负责办理此项投资的所有后续事项，包括但

不限于签署《项目投资合同》及相关配套文件、办理项目审批备案手续、筹措资

金、组织实施建设等。

本次对外投资不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同签署对方的基本情况

名称：喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府

喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府为政府性质主体，与公司、公司控股股东

及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、项目基本情况

1.项目名称：晓鸣股份北方（朝阳）种业中心项目；

2.项目地点：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县利州工业园区；

3.项目内容：项目计划总投资 1.06亿元，规划占地约 42亩，拟建设年产

5,000万羽健母雏的智能孵化基地。项目将打造集“智能孵化+数字孪生+绿色低

碳”于一体的数字化“未来工厂”，建设期限为 2年；

4.实施主体：宁夏晓鸣农牧股份有限公司；

5.资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司

将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整。

四、拟签署《项目投资合同》的主要内容

甲方：喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府

乙方：宁夏晓鸣农牧股份有限公司

1.投资项目的基本情况

（1）项目建设地点：喀喇沁左翼蒙古族自治县利州工业园区。

（2）项目名称：晓鸣股份北方（朝阳）种业中心项目。

（3）项目投资：总投资 1.06亿元。

（4）建设内容：生产车间及附属设施。

（5）项目建设期限为 2年。

2.甲方的权利和义务

（1）甲方为乙方在工业园区内协调解决建设项目用地约 42亩（厂区四址及

面积以县规划局出具的文件为准）。

（2）土地使用权由甲方国土部门以招拍挂的方式出让给乙方，出让价格以

招拍挂结果为准，土地使用年限为 50年，土地符合甲方项目需求。