第九届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-033

四川成飞集成科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026年8月10日以书面、电子邮件方

式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026年8月20日

以现场结合通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9人，实际出席会议人数 9

人。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，

公司董事会秘书及部分高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过

该议案已经公司审计委员会事前审议通过，《2026 年半年度报告摘要》详见公司于

披露内容。

（二）审议通过了《调增 2026年度融资规模及授权的议案》。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。

董事会同意将 2026年度公司贷款总额调增 2.08亿元，对应新增净融资额为 1.80亿

元，以保障全年生产经营资金的刚性需求与流动性安全。

三、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议；

（二）审计委员会决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026年8月21日