第四届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2026-069

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月 10日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长沈安居

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定，公司编制了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要

的议案》，对公司 2026年半年度的情况进行了全面回顾。具体内容详见公司于

年半年度报告》（公告编号：2026-067）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：

2026-068）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本

议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司长效激励机制，公司

拟以自有资金及股票回购专项贷款，以竞价方式回购部分人民币普通股（ A 股）

股份，用于实施员工持股计划或者股权激励；本次回购价格不超过 30元/股，拟

回购数量不少于 32万股、不超过 64万股（占公司目前总股本的 0.24%–0.49%），

预计回购资金总额为 960万元– 1,920万元，回购期限自董事会审议通过本方案

之日起不超过 6个月。具体回购价格由公司董事会授权董事长在回购实施期间，

综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台

股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第四届独立董事第十三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《第四届独立董事第十三专门会议决议》；

3、《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2026年 8月 20 日