洛阳钼业公司章程

原文前 3 页摘录

CMOC Group Limited*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（SH：603993 HK：03993）

公司章程

（于二零二六年八月二十日以特别决议案方式通过修订并于同日生效）

（本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准）

第一章总则 ......................................................................................................... 4

第二章经营宗旨和范围 ..................................................................................... 6

第三章股份 ......................................................................................................... 6

第一节股份发行 ......................................................................................... 6

第二节 股份增减和回购 ............................................................................. 9

第三节股份转让 ....................................................................................... 10

第四章股东和股东会 ....................................................................................... 12

第一节股东的一般规定 ........................................................................... 12

第二节控股股东和实际控制人 ............................................................. 16

第三节股东会的一般规定 ....................................................................... 17

第四节股东会的召集 .............................................................................. 20

第五节股东会的提案与通知 ................................................................... 22

第六节股东会的召开 ............................................................................... 25

第七节股东会的表决和决议 ................................................................... 28

第五章类别股东表决的特别程序 ................................................................... 34

第六章 董事和董事会 ..................................................................................... 36

第一节董事的一般规定 ........................................................................... 36

第二节董事会 ........................................................................................... 42

第三节独立董事 ....................................................................................... 47

第四节董事会专门委员会 ....................................................................... 50

第七章高级管理人员 ....................................................................................... 52

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ....................................................... 55

第一节财务会计制度与利润分配 ........................................................... 55

第二节内部审计 ....................................................................................... 59

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