第九届董事会2026年第二次定期会议决议公告

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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-042

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会 2026年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二

次定期会议通知于2026年8月8日以通讯方式发出，并于2026年8月19日以现场方

式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长肖力升先

生主持，公司全体高级管理人员、董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会

议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

二、议案审议情况

1、会议以 6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告

及摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：

网披露的《2026年半年度报告》。

2、会议以 6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理

的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

同意聘任李建福先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

第九届董事会任期届满之日止。

详细内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于聘任副总经理的公告》

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会 2026年第四次会议决议；

3、第九届董事会 2026年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2026年8月 21日