第四届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-050

杭州天元宠物用品股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

二次会议通知于 2026年8月17日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026

年8月 20日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召

开，采取电话会议的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9人，实际出席

董事9人（全部董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生

主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以

下简称“淘通科技”）89.7145%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及

的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元

评报〔2025〕1120号）的评估基准日为 2025年6月 30日，已超过一年有效期，

为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以

下简称“坤元评估”）以 2025年12月31日为加期评估基准日，对淘通科技股

东全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发

行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价

值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕629 号）。

公司董事会批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交

的申报材料。

本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于本次交易所涉评估报告加期的公告》（公告编号：2026-051）。

2、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议

之补充协议（四）><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充

协议（二）>的议案》

为实施本次交易事宜，董事会同意公司与下列交易相关主体签署如下协议：

（1）公司与交易对方复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁

东俊、孙娜、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙

企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄

震、张弛、高燕签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协

议（四）》；

（2）公司与业绩补偿义务人李涛、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、

舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支

付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》。

本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用

意见——证券期货法律适用意见第 15号》的相关规定，本次交易方案调整不涉

及交易对象、交易标的的变更，交易总对价及募集配套资金总额均未发生变化，

本次交易方案调整不构成重大调整，无需重新提交公司股东会审议。

本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易方案调整不构

成重大调整的公告》（公告编号：2026-052）。

4、审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025年12月31日，交易各方对本次交

易方案进行调整并签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）》

及《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，根

据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所

上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等

法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及本次交易进展的具体情况，公司对

《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金报告书（草案）（六次修订稿）》及其摘要部分内容进行了修订及更新。

本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）修订说明的公告》（公告

编号：2026-053）、《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）》及其摘要。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年8月20日