第六届董事会2026年第三次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-031

山东三维化学集团股份有限公司

第六届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年

第三次会议通知于 2026年8月7日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026

年8月 20日 09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室以现

场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10人，实际参加会议董事 10人

（其中杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 3人以通讯表决方式出席会议）。

公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告及

摘要》

年半年度报告摘要》详见《中国证券报 》《证券时报》及巨潮资讯网

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026年半年度不

进行利润分配的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2026 年半年度报告》

（未经审计）确认，2026 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 19,715,518.26

元，支付 2025年末股利人民币 129,772,526.00元，提取法定盈余公积金人民

币0.00元，加年初未分配利润人民币 466,790,720.56元，报告期末母公司未分

配利润为人民币 356,733,712.82元。合并后期末公司未分配利润为人民币

1,045,597,082.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司

报告期末可供分配利润为人民币 356,733,712.82元。截至报告期末，公司总股

本为 648,862,630股。

基于对公司长期稳健发展和全体股东长远利益的考虑，公司 2026年半年度

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次 2026年半年度利润分

配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金

分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024

－2026年）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项在 2025年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（公告编号：2026-033）。

3、以 10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供

担保的议案》

公司本次为控股子公司青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需

求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在

担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其

资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公

司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币 3,000万元的

担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

号：2026-034）。

4、以 10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于“质量回报双提升”

行动方案进展的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，落实以投资者为

本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实提高经营质量和投资回报水

平，实现公司高质量可持续发展，与全体投资者共享公司发展成果，公司依托“科

技+工程+实业”互驱联动的发展模式，结合化工、能源产业发展趋势及自身发展

战略，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2026年8月20日