关于中证投服中心股东建议函回复的公告

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证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2026-091

湖南百利工程科技股份有限公司

关于中证投服中心股东建议函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证中小投

资者服务中心（以下简称“中证投服中心”）出具的《股东建议函》（投服中心行权

函【2026】100号，以下简称“建议函”）。公司董事会对建议函关注事项高度重视，

逐项核查并回复如下：

一、关于议案未获 2025年年度股东会通过后再次提交的原因及合理性

公司《2026年度日常关联交易预计的议案》于 2025年年度股东会被否决（反

对及弃权占比超 80%），公司未调整交易额度即再次提交 2026年第二次临时股东会

审议，原因及合理性为何？

公司回复：

1、该议案被否决后，公司董事会对关联交易的商业背景、订单储备及行业环

境进行了内部复核。结合公司现阶段受 ST影响及新能源、新材料产线总承包业务

的市场开拓情况，董事会判断与派勒纳米及其下属控股公司（以下简称“派勒纳米”）

的日常关联交易仍具备业务基础，故决定再次提交股东会审议。

2、本次未调整 7,000万元采购、7,000万元销售的年度上限，系因上述金额为

年度交易预计上限，非刚性承诺金额，实际发生额以最终签署的业务合同为准。但

公司承认，在议案被否决后未作充分补充说明即再次上会，未能有效回应中小投资

者疑虑，公司就此向广大投资者致歉，并以本回复予以专项补充说明。

需要特别说明的是，受现阶段业务条件约束，公司目前不具备对外大额采购的

实施基础，前述预计向派勒纳米及其下属控股公司购买设备及服务 7,000万元额度

现阶段暂不会实施。本次关联交易可落地执行的核心业务为承接派勒纳米锂电循环

拆解回收、钠电池制浆产线系统相关项目，即公司向派勒纳米及控股子公司销售设

备及服务，并非公司将业务项目分包给派勒纳米及其下属控股公司。

本次股东会审议时，关联股东湖南派勒科技有限公司将依法回避表决，由非关

联股东（含中小投资者）单独计票表决。

公司于 2026年8月3日召开第五届董事会第三十次会议，审议《关于 2026年

度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君按规定

对该议案回避表决。本次议案由全部非关联董事参与表决，表决结果为 4票同意、

0票反对、1票弃权，董事霍鹏投出弃权票。本议案后续将提交公司 2026年第二次

临时股东会审议。

二、关于关联采购、销售的具体产品内容及定价依据

请补充说明 2026年度关联采购、销售的具体产品内容及定价依据。

公司回复：

（一）关联采购（年度上限 7,000万元）

采购内容：主要为纳米砂磨机系列设备、配套机电安装工程、研磨系统核心组

件及设备维保技术服务，用于公司承接的锂电池正负极材料、粉体材料产线 EPC总

承包项目。

定价依据：执行市场化定价，同类设备优先多方比价，参考同型号设备非关联

第三方合同价格；机电安装工程参照当地工程定额及市场价格；重大设备采购履行

技术评审与商务谈判程序，交易价格不高于同期向非关联第三方采购的价格水平。

（二）关联销售（年度上限 7,000万元）

销售内容：主要为粗精磨成品罐、电磁除铁器、非标成套设备及工艺设计、工

程技术服务，系派勒纳米对外承接产线项目时对外采购的配套装备与服务。

定价依据：本次关联销售交易定价严格遵循市场化公允原则，以成本加成法为

基础，参照同行业同类设备、技术服务的市场公开价格水平，由交易双方结合项目

技术要求、交付周期、配置参数平等协商确定，不存在向关联方让渡利益、损害上

市公司及中小股东权益的情形，定价公允。

上述交易均以真实业务订单为基础，无对应下游订单不启动采购，全年实际发

生额可能低于预计上限。

关联销售预计订单：

年度 类别 客户全称 销售内容 合同金额（单

位：万元）

2026产线设备销售 广东派勒智能纳米科 料仓、物料缸、软件、平 160

技股份有限公司、 台

湖南金岭机床科技集

团有限公司

2026产线设备销售 广东派勒智能纳米科 1万吨废旧锂电池拆解回 1600

技股份有限公司、 收项目

湖南金岭机床科技集

团有限公司

2026产线设备销售 广东派勒智能纳米科 2.5万吨废旧锂电池拆解 4300

技股份有限公司、 回收项目/2-3GWh固态钠

湖南金岭机床科技集 离子电池制浆产线项目

团有限公司

合计 6060

注：1.系统为部分共同实现某种工艺的不同规格的设备集群；

2.湖南金岭机床科技集团有限公司为广东派勒智能纳米科技股份有限公司的全资子公司，

不同系统可能会根据实际情况由不同主体采购。

三、关于新能源板块业绩下滑背景下关联交易额度的必要性、合理性

公司新能源材料业务 2025年营收同比下降 44.43%，2026年上半年仍承压，在

此情况下设置大额关联交易预计的必要性、合理性为何？

公司回复：

1、受新能源行业阶段性落后产能过剩、下游资本开支收缩影响，公司新能源

材料业务 2025年营业收入同比下降 44.43%，2026年以来，公司新能源业务板块经

营压力持续加大，公司现阶段整体在手订单不足，业务拓展承压，2026 年半年度业

绩预告显示经营压力进一步加大，公司对该客观情况不回避。

2、受公司大额债务逾期、诉讼激增、公司股票被实施其他风险警示等多重因

素影响，公司在岳阳市人民政府支持下成立工作专班，并启动庭外重组工作进行风

险化解与纾困，为后期业务承接打好基础，避免核心人员流失等创造条件。

3、在此行业及经营背景之下，获取派勒纳米及其下属控股子公司的设备与服

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