浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

原文前 2 页摘录

浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2026-025

浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会会议通知于 2026年8月7日以书

面、通讯等形式发出，2026 年 8月 19日以通讯形式召开。会议应出席董事 11人，

实际通讯表决方式出席会议董事 11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》

元股份有限公司关于核销部分长期挂账应付款项的公告》（公告编号：2026-026）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2026年半年度计提存货跌价准备的议案》

元股份有限公司关于 2026年半年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：

2026-027）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

元股份有限公司 2026年半年度报告》及《浙江震元股份有限公司 2026年半年度

报告摘要》（公告编号：2026-028）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

1、浙江震元股份有限公司十一届十一次董事会决议；

2、第十一届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2026年8月 19日