第九届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-030

上海徐家汇商城股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议

于2026年8月20日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号九楼会议室以现场及通讯方

式召开。

召开本次会议的通知已于 2026年8月10日以邮件和微信方式发出。本次会

议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。董事长韩军先生委托副董事长王斌先生

主持本次会议。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

公司 2026年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况。

公司《2026年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

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