大唐发电2026年第三次临时股东会会议资料

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大唐国际发电股份有限公 司

2026年第三次临时股东会

会 议 资 料

2026年8月28日·北京

目 录

会议议程 .................................................... 1

1.关于选举公司董事的议案 .................................... 2

2026年第三次临时股东会会议资料

会议议程

会议时间：2026年 8月28日 上午 10时30分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司（“公

司”或“本公司”）本部 1616会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 介绍股东会的股东及董事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1.关于选举公司董事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件