关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-041

美盈森集团股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2026年第一次临

时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月 21日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月21日9:15至15:00的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（ 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重

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复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月15日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书

见附件二；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座18楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打

编码 提案名称 提案类型 勾的栏

目可以

投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

2.00关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的议案 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司

3、根据《公司章程》的规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者即除上市公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

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（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和

授权委托书；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复

印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持

法人股东授权委托书和出席人身份证；

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取

信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年 9月 16日（周三）上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：

（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16楼会客室。

（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座17楼证券部，信

函请注明“股东会”字样。

4、联系方式

（1）联系人：闻敏

（2）电话：0755-29751877

（3）传真：0755-28234302

5、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

操作流程见附件一。

五、备查文件