北芯生命：2026年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-021

深圳北芯生命科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8月20日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区留芳路 6号庭威产业园 3A栋3楼 305

会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

普通股股东人数 161

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,400,098

普通股股东所持有表决权数量 109,400,098

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 26.2350

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.2350

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长宋亮主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳北芯生

命科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书罗睿列席本次会议；其他高管李林、张鹏涛、让辉、罗淼、聂宇

列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 109,178,28299.7972199,6160.182422,2000.0204

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于补选李林 2,73792.5035199,66.746122,200.7504

先生为公司第 ,125 16 0

二届董事会非

独立董事的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1 为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效

表决权股份总数的过半数通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹、朱君全

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议

人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年8月21日