董事会决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：600185 股票简称：珠免集团 编号：2026-043

债券代码：250772 债券简称：23 格地 01

债券代码：281481 债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议

于2026年8月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026年8月17

日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事 9

人，实际参加表决董事 9人，公司全体高管列席会议。本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于下属子公司设立全资及合资公司并签署合作协议的议

案》

表决情况：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

为落实公司免税业务战略布局，持续强化行业竞争优势，公司拟采用“全资

+合资”的差异化运营模式，在广西壮族自治区桂林市、内蒙古自治区巴彦淖尔

市和满洲里市设立一家全资子公司和两家合资公司，作为运营主体分别负责新中

标免税店的日常运营管理工作。公司董事会授权经营层具体办理设立全资子公司

及合资公司事宜并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于同日披露的《关于

下属子公司设立全资及合资公司并签署合作协议的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

为更好地实现公司战略目标，优化资源配置与职责分工，持续完善公司治理

结构与内部运行机制，进一步提升管理效能与运营效率，董事会同意对公司的组

织架构进行优化和调整，调整后的公司组织架构图详见附件。此次组织架构调整

后，公司现行有效的内部治理制度中涉及原部门名称的，均据此相应调整，相关

制度不因此另行单独修订。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日

附件：组织架构图