第九届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-051

海控南海发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三次会议通知于 2026年8月8日以电子邮件形式发出，会议于 2026

年8月 19日以现场结合线上的方式召开。本次会议应到董事 9名，

实到董事 9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董

事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1.审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-052）及《2026 年半年

度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于 2026年半年度计提减值准备及冲回预计负债

的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、真实地反映公司截至 2026年6月30日的财务状况、资

产价值及 2026年半年度经营成果，公司董事会同意公司 2026年半年

度计提减值准备及冲回预计负债事项。2026 年半年度拟计提信用减

值损失和资产减值损失共计 5,088万元，并转回以相关资产对外提供

反担保责任项下涉及的预计负债。

上的《关于 2026年半年度计提减值准备及冲回预计负债的公告》（公

告编号：2026-054）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日