十届十六次董事会会议决议公告

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证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-34号

四川浩物机电股份有限公司

十届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会

会议通知于 2026年8月10日以电子邮件方式发出，会议于 2026年8月

20日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288号泰达时代中心 1

栋4单元 9楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由

董事长刘禄先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的

100%，其中，董事长刘禄先生、副董事长么同磊先生、董事张君婷女士、

董事陆才垠先生、董事熊俊先生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生、

独立董事姜作玖先生以通讯会议方式参加会议。公司董事会秘书及其他高

级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》

的规定。

会议审议通过了《二〇二六年半年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-35

号）。

备查文件：

1、《十届十六次董事会会议决议》；

2、《董事会审计委员会十届十三次会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日