2026年第三次临时股东会会议资料

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2026年8月

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2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：2026 年 8月 28日（星期五）14:30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1邮政综合楼 6楼会议室

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

（三）推选监票人；

（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》。

（五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问；

（六）宣布股东会表决办法；

（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；

（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

（九）监票人宣布会议表决结果；

（十）主持人宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）主持人宣布会议结束。

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2026年8月20日

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2026年第三次临时股东会表决办法

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

1.负责“表决票”的核对、发放；

2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；

3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求；

4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股

东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选

举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权

意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信

息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的

投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。

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2026年8月20日

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