2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-052

广州毅昌科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月20日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年8月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年8月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月20

日9:15至2026年8月20日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29

号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长宁红涛先生

6.召开会议的通知刊登在 2026年8月 4日的《中国证券报》《证

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1.通过现场和网络投票的股东 138人，代表股份 115,383,478股，

占公司有表决权股份总数的 28.0540%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份 113,072,460

股，占公司有表决权股份总数的 27.4921%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进

行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网

络投票的股东及股东代表 130人，代表股份 2,311,018股，占公司有

表决权股份总数的 0.5619%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 132人，

代表股份 8,407,378股，占公司有表决权股份总数的 2.0441%。

2.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次

会议。广东南国德赛律师事务所黄永新律师和汤晴律师列席本次股东

会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况：

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公

司章程>的议案》

表决结果：同意 115,217,660股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 99.8563%；反对128,718股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.1116%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 8,241,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 98.0277%；反对128,718股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 1.5310%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4413%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总

数的 2/3以上通过，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 115,135,960股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 99.7855%；反对164,918股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.1429%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权

11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0716%。

其中中小投资者的表决情况如下：