第五届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2026-030

南通江天化学股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026

年8月 19日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯的方式召开（其中：以通

讯表决方式出席会议的董事为薛菁华、宋义虎）。会议通知于 2026年8月7日通过邮

件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董

事9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成

了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》

经审议，董事会认为：公司“十五五”战略规划立足公司当前经营实际，紧扣行业

发展趋势与国家产业政策导向，能够为公司未来五年发展提供宏观指导，促进公司稳健

发展。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，能够更加

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更事项采用未来适用法，

无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产

生影响，相关审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026年8月21日