第八届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-038

成都市路桥工程股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于

2026年8月19日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月4日以电子邮件

的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决

董事9名。其中，现场出席会议的董事3名，以通讯方式出席会议的董事6名。本次会议

的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为，公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合相关法律法

规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）同日披露在《中国证券报》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日