深圳同兴达科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-039

深圳同兴达科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司 ”)于 2026年8月 10

日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二 次会议

的通知。本次会议于 2026年8月 20日在公司会议室以现场及通讯表决

方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长万锋

先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如

下决议：

一、审议通过了《关于公司<2026 年 半年度报告全文及摘要>的议案 》。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，

编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司

《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2026年半年度报告的编制程序

符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于

年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。

二、审议通过了《关于全资子公司南昌同兴达智能显示有限公司拟

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）

减少注册资本的议案》

公司董事会同意将全资子公司南昌同兴达智能显示有限公司（以下简

称“南昌显示 ”）的注册资本由 10,000万元减至 1,000万元。减资完成

后，公司仍持有南昌显示 100%股权。

表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026年8月 20日