第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

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证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-60

广东锦龙发展股份有限公司

第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三

十一次（临时）会议通知于 2026年8月20日以书面结合通讯的形式

发出，会议于 2026年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召

开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由公司董事长张

丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通

过了《关于借款展期的议案》。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

公司董事会同意将公司向广东华兴银行股份有限公司（下称“华

兴银行”）的 10亿元借款展期 5个月，公司以所持东莞证券 8,000万

股股份（占东莞证券股份总数的 5.33%）提供最高额质押担保。公司

董事会同意授权公司董事长就公司本次借款展期事项代表公司与华

兴银行签署相关法律文件。

公司质押所持东莞证券的股权比例未超过所持东莞证券股权比

例的50%。

本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日