第九届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：600187 证券简称：*ST 国中 编号：临 2026-065

黑龙江国中水务股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的会议通知及相关

资料于 2026年8月10日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2026年8月20日以现场

结合通讯的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长丁宏伟先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告》及摘要

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修

订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上

海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业

务办理（2026年4月修订）》等与半年度报告编制有关的各项规定，公司编制了公司《2026年半年度报告》

及摘要。

公司《2026年半年度报告》及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将报告提

交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司监管指引第1号—规范运作（2026年

4月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行管理制度的相关规定，董事会全面核查了公司2026

年半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告》。

公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及摘要已经公司董事会审计委

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员会审议通过，全体委员一致同意将报告提交董事会审议。

披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年8月 21日