2026年第三次临时股东会决议公告

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证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-038

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 8月20日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年8月 20日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年8月20日的 9:15至15:00的任意时

间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议主持人：过半数董事推举董事张婷主持本次股东会

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

2026年第三次临时股东会：

提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决

编码 提案名称 分类 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例 结果

（股） （股） （%）

《关于公司 A股 182,712,1096.5266,571,263.47164,1000.0022 0 0.0000通过

1.00 〈2026年A 6 3 7

股限制性股 H股 4,341,10673.3691,575,6726.630 0 0.0000 0 0.0000通过

票激励计划 4 0 6

1、出席会议的股东和代理人数 636

其中：A股股东人数 635

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,204,249

其中：A股股东持有股份总数（A股） 189,287,473

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5,916,776

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 54.8313%

其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 53.1693%

境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.6620%

注1：通过现场投票的A股股东6人，代表股份129,637,589股，占公司有表决权股份总数的36.4142%；通

过网络投票的A股股东629人，代表股份59,649,884股，占公司有表决权股份总数的16.7552%。通过现场投票

的H股股东1人，代表股份5,916,776股，占公司有表决权股份总数的1.6620%。

注2：截至本次股东会股权登记日，公司现有A+H总股本360,780,970股。根据相关规定，上市公司回购专

用账户股份不享有股东会表决权，同时A股2022年员工持股计划及2025年H股限制性股票激励计划整体放弃因

持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份

等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东会有表决权股份总数为356,008,784股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。

9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律

师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

总表决情 187,053,21 95.824 8,146,93 4.1735 4,100 0.0021 0 0.0000 通过

况 2 4 7

其中，中 89.020 6,571,26 10.973

小股东的 53,310,239 1 7 0 4,100 0.0068 0 0.0000 通过

表决情况

A股 182,743,35 96.542 6,540,01 3.4551 4,100 0.0022 0 0.0000 通过

《关于公司 8 8 5

<2026年A股 H股 3,064,406 51.791 2,852,37 48.208 0 0.0000 0 0.0000 通过

限制性股票 8 0 2

2.00 激励计划实 总表决情 185,807,76 95.186 9,392,38 4.8116 4,100 0.0021 0 0.0000 通过

施考核管理 况 4 3 5

办法 >的议 其中，中 89.072 6,540,01 10.920

案》 小股东的 53,341,491 3 5 8 4,100 0.0068 0 0.0000 通过

表决情况

A股 182,742,85 96.542 6,540,61 3.4554 4,000 0.0021 0 0.0000 通过

《关于提请 8 5 5

股东会授权 73.369 1,575,67 26.630

董事会办理 H股 4,341,106 0 0.0000 0 0.0000 通过

4 0 6

3.00 公司2026年 总表决情 187,083,96 95.840 8,116,28 4.1578 4,000 0.0020 0 0.0000 通过

A 股限制性 况 4 1 5

股票激励计 其中，中

划相关事宜 小股东的 53,340,991 89.071 6,540,61 10.921 4,000 0.0067 0 0.0000 通过

的议案》 表决情况 5 5 8

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