浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-064

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月07日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2026年09月 07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月 02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市

时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

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8、会议地点：浙江省杭州市文三西路 52号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）人

的议案》

1.01 选举陶关锋先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.02 选举叶锦锋先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.03 选举陈光锋先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.04 选举戴楠女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举师志勇先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.06 选举陆胜东先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（4）人

议案》

2.01 选举张美华女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举陈伟华女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举许贤先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举向荣先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于注册发行银行间市场债券的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子

议案数（7）

3.01 注册发行规模 非累积投票提案 √

3.02 发行方式 非累积投票提案 √

3.03 发行对象 非累积投票提案 √

3.04 债券期限 非累积投票提案 √

3.05 募集资金用途 非累积投票提案 √

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3.06 偿债保障措施 非累积投票提案 √

3.07 关于本次债券的授权事项 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，详见公司于 2026年8月

21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

公告。

根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》的要求：

（1）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。

（2）公司本次董事会换届选举即提案 1、2将按照《公司章程》相关规定以累积投票

方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事

候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）上述提案 3将采取逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印

件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账

户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议

的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理

人有效身份证进行登记。

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