第四届董事会第六十五次会议决议公告

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证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-062

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五次会议于

2026年8月20日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召

开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9人，实

际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司 2026年半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《 2026年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议

案》

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—

主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对 2026年半年度募集资金存放与使用情况

进行了认真核查，并编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事

会进行换届。经持有公司 34.07%股份的控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名，董事会

提名委员会资格审查，董事会同意提名陶关锋先生、叶锦锋先生、陈光锋先生、戴楠女士为公

司第五届董事会非独立董事候选人。经持有公司 13.58%股份的股东国新建源股权投资基金（成

都）合伙企业（有限合伙）提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名师志勇先生为

公司第五届董事会非独立董事候选人。经持有公司 5.91%股份的股东工银金融资产投资有限公

司提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陆胜东先生为公司第五届董事会非独立

董事候选人，上述非独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

（上述非独立董事候选人简历详见附件）。

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事变

更等事项的工商登记事宜。本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制表决。

公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事

会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张美华女士、陈伟华女士、许贤

先生、向荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，张美华女士任期自股东会审议通过之日

起至其任公司独董满六年之日止，陈伟华女士、许贤先生、向荣先生任期自股东会审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止（上述独立董事候选人简历详见附件）。

公司股东会选举产生新的独立董事之前，陈建根先生、杨杨先生仍将继续履行独立董事的

职责，陈建根先生、杨杨先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作

用，公司董事会对此表示衷心感谢！

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事变

更等事项的工商登记事宜。张美华女士、陈伟华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资

格证书；许贤先生、向荣先生将承诺参加最近一次独董培训并取得证券交易所认可的相关培训

证明材料。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采取累积投票制

表决。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网

公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于注册发行银行间市场债券的议案》

为促进公司业务发展，持续丰富融资模式，保持并不断提升集团的直接融资能力，公司拟

于境内注册发行面值不超过 50亿元的银行间市场债务融资工具（PDFI），发行规模将以公司获

得注册的金额为准，具体方案如下：

（一）注册发行规模

本次拟申请注册发行银行间债务融资工具（PDFI），总注册额度不超过 50亿元，具体发行

规模及分期方式提请股东会授权董事会及董事会授权主体根据公司资金需求情况和发行时市场

情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

（二）发行方式

本次银行间债务融资工具（PDFI），在中国银行间市场交易商协会注册后，可以采取分期发

行的发行方式。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权主体根据公司资金需求和发

行时市场情况确定。…