第四届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2026-017

中饮巴比食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

决议于 2026年8月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通

知及相关资料于 2026年8月9日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事

长刘会平先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司董事会秘书

列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026年8月 21日刊登在上海证券交易所网站

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评

估报告的议案》

具体内容详见公司于 2026年8月 21日刊登在上海证券交易所网站

“管理层讨论与分析”中其他披露事项所述。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026年8月 21日