第七届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-66

湖南黄金股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议于

2026年8月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2026年8月10日

通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事 5人，实际表决

董事5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真

表决方式通过了以下议案：

一、以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报告及其

摘要》。

有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-SAR）和《湖南黄金股份

有限公司 2026年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事会

2026年8月21日