第八届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码：002055 证券简称：ST 得润 公告编号：2026-068

深圳市得润电子股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026

年8月 5日以邮件和书面方式发出，2026 年 8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其

中董事陈骏德先生、梁赤先生、叶星先生 3人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，

实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会

议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》。

报》《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

《公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．公司董事会审计委员会二〇二六年第 4次会议决议；

2．公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日