第十一届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：000026200026证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-035

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议在 2026

年8月 8日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026年8月 19日（星期三）以现场结合通讯表

决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20楼会议室。本次会议由董事长周进

群先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事会秘书列席会议。会议的召开符合有

关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2026 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2026年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要 2026-036》。

本议案经董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任

公司关联存贷款的风险持续评估报告》（关联董事回避表决）。

关联董事周进群、郭高航、邓江湖、黄凯、曹平均作出回避表决，其余 3名非关联董事均同意该项议

案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评

估报告》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

2、公司审计委员会 2026年第五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日