关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-078

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年9月 8日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月 8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月8日 9:15至15:00的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026年9月2日，于股权登记日 2026年9月

2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附

件2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路

661号双创大厦 11楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00《关于增加 2026年度日常关联交易额度预计的议案》 非累积投票提案 √

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议，具体内容详见公司在巨

潮资讯网上披露的相关信息。

3、提案 1属于关联交易，关联股东将回避表决；

4、提案 1涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独

计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东登记方法

法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明

书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供

委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理

人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形

式登记的，请进行电话确认）；

3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路

661号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司；

4、登记时间：截至 2026年9月4日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议费用

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

2、会议联系方式

联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号

双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司

联系人：陈敏、邓慧颖

电话/传真：0736-7320908

六、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年8月 21日