顾家家居2026年第二次临时股东会会议材料

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公司代码：603816 公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议材料

2026年8月31日

目 录

2026年第二次临时股东会会议须知 ..................................................1

2026年第二次临时股东会会议议程 ..................................................3

议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ................................4

议案二：关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 ...............5

顾家家居股份有限公司2026年第二次临时股东会会议须知

顾家家居股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺

利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须

知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的

规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序

和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司

董事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，

对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及

时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人

身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出

示本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次会议现场会议于 2026年8月31日下午 14:30正式开始，要求发言的股东

应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应

向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，

对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发

言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式