第五届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-035

力合科技（湖南）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2026年8月

9日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026年8月 19日以现

场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人（其中董事方凯正以

通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级

管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和

《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过

了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，

并根据自身实际情况，完成了 2026年半年度报告的编制工作。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

关公告。

2. 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告>的议案》。

董事会认为，公司 2026年半年度募集资金的存放、管理和实际使用情况均

符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要

求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

关公告。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2026年8月 19日