第九届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2026-020

软控股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年8

月7日以邮件方式发出通知，于2026年8月19日上午10点在公司研发大楼会议室以现

场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现

场出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有

关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2026年半年度报告全文及其摘要》。

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润136,018,160.65元，提取

法定盈余公积0元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2026年6月30日，公司

合并财务报表中可供分配的利润为2,588,231,771.40元，母公司财务报表中可供分

配的利润为2,163,486,543.75元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供

分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为2,163,486,543.75元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2026年半年度利

润分配，具体分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全

体股东以每10股派发现金红利人民币0.20元(含税)，送红股0股（含税），不以公积

金转增股本，以2026年8月10日总股本1,024,437,353股进行测算，本次预计共派发

现金红利20,488,747.06元（含税）。

如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激

励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配

金额不变的原则，相应调整分配总额。

《关于公司 2026年半年度利润分配方案的公告 》详见巨潮资讯网

公司审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动

性好、中低风险、稳健型的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起一年

之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理

层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告 》详见巨潮资讯网

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。

为了公司战略发展需求，公司拟以全资子公司软控（诸暨）智能装备有限公司

（以下简称“软控诸暨”）100%的股权作价，认购控股子公司浙江软控智能科技股份

有限公司（以下简称“软控科技”）定向发行的新增股份。本次增资完成后，公司不

再直接持有软控诸暨的股权，软控科技持有软控诸暨 100%的股权；公司对软控科技

的持股比例将由增资前 60.00%增加至67.33%。

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7票、弃权 0 票、反对 0票。

5、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度

>的议案》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年8月制定）详见巨潮资讯

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日