第六届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-036

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次

会议(以下简称“本次会议”)于 2026年8月19日以现场方式在公司东田研发楼

三楼会议室召开，本次会议于 2026年8月 8日以微信及短信的方式发出。本次

会议应到董事 9名，实到董事 9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主

持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报告及

其摘要》。

在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务

报告部分。

《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和

（二）以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向浦发银行申请

综合授信额度的议案》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026年8月19日