2026年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-029

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年8月 20日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C座

17楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,229,776

普通股股东所持有表决权数量 44,229,776

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3301

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3301

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。

会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯相结合的方式列席7人；

2、 董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 44,198,13999.928430,637 0.0692 1,000 0.0024

2、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 44,198,13999.9284 30,637 0.0692 1,000 0.0024

3、 议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金及部

分募投项目终止的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 44,198,13999.928430,637 0.0692 1,000 0.0024

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于修改《公司 4,356,73999.279030,6370.69811,0000.0229

章程》及相关议

事规则的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上

通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东普滨律师事务所

律师：欧阳文勇、蔡密

2、律师见证结论意见：

公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及规范性

文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、

召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《碧兴物联科

技（深圳）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年8月21日