第四届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-059

重庆华森制药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第

四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2026

年8月 10日向各位董事发出。

（二）本次会议于 2026年8月20日上午 10:00在公司三楼会议室（重庆市

两江新区黄山大道中段 89号）以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名。其中：董事游

洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、白礼西、梁咏

梅参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列

席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票

表决结果：通过

董事会认为，公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法

规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的

相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

（二）审议通过《关于公司〈2026 年半年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票

表决结果：通过

公司 2026年半年度利润分配预案如下：公司拟以 2026年6月30日登记的

总股本 417,596,314股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币 0.35元（含

税），合计 14,615,870.99元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股，剩余未

分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债

转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的

调整原则实施。

经审议，公司董事会认为公司《2026 年半年度利润分配预案》在保证公司

正常经营和长远发展的前提下，落实了公司《质量回报双提升行动方案》的精神，

符合公司《未来 3年（2024年—2026年）股东回报计划》，兼顾了股东的即期利

益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未

来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《上市公司监管指引第 3号—

上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配

政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与

所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公

司〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》。

公司已于 2026年5月15日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于授权

董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，授权董事会根据股东会决议在符合利

润分配的条件下制定具体的中期分红方案，本次利润分配预案无需提交股东会审

议。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

三、备查文件

（一）第四届董事会第九次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026年8月 20日