第六届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-062

珠海润都制药股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于2026年08月19日上午 10：30以现场表决的方式召开，会议通知以电子邮件

的方式于 2026年08月10日向各位董事发出。会议应到董事 7人，实到董事 7

人，全体董事均现场出席。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议，

本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》。

与会董事认为公司 2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

限公司 2026年半年度报告摘要》（编号：2026-063）以及在巨潮资讯网

（编号：2026-064）。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年08月 21日