老百姓2026年第一次临时股东会会议资料

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2026年第一次临时股东会会议资料

老百姓大药房连锁股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

股票代码：603883

二〇二六年八月

2026年第一次临时股东会会议资料

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1、关于《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的议案

2、关于《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案

3、关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激

励计划相关事宜的议案

4、关于《公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

5、关于《公司 2026年员工持股计划管理办法》的议案

6、关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关

事宜的议案

2026年第一次临时股东会会议资料

老百姓大药房连锁股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议

顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券

监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人

员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总

数，登记确认出席股东会的各位股东或其代理人参会资格，各位股东及股东代理

人在股东会参会登记日（2026 年 8月20日-21日）须先通过信函、电子邮件方

式登记。

三、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（身份证、营业执照等）及

相关授权文件办理现场会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理

登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管

理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有

权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本次会议谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的

正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会

议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股

东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理

人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、高管

人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有

权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行会议发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上

海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网