关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告

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证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-029

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月

4日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在

香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于修订公司于 H股发行上市后

生效的〈公司章程（草案）〉的议案》等议案，并授权董事会及其授权人士，

就公司本次发行 H股并上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管

机构的要求与建议及本次发行 H股并上市实际情况，对经董事会及股东会审议

通过的公司章程不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生

效条件等进行调整和修改）。

根据上述股东会授权，为公司本次 H股发行上市之目的，公司于 2026年8

月 20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司于 H股发

行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》情况

基于公司拟于境外发行 H股并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》

《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文

件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行

人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发

行 H股并上市后适用的《星环信息科技（上海）股份有限公司章程（草案）》

（以下简称“《公司章程（草案）》”）。具体修订情况如下：

序

号 修订前 修订后

1 第十七条 公司的股份采取记名股票 第十七条 公司的股份采取记名股票的形式，

的形式，股票包括无纸证劵形式。 股票包括无纸证劵形式。

2 第七十一条 代理投票授权委托书由委 第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权

托人授权他人签署的，授权签署的授权 他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文

书或者其他授权文件应当经过公证。经 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权

公证的授权书或者其他授权文件，和投 文件，和投票代理委托书均需至少在该授权文件

票代理委托书均需备置于公司住所或者 委托投票的有关会议召开前二十四小时，或者在

召集会议的通知中指定的其他地方。 指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或

如该股东为认可结算所（或其代理 者召集会议的通知中指定的其他地方。

人），……，包括发言及投票的权利， 如该股东为认可结算所（或其代理人），……，

如同该人士是公司的个人股东。 包括发言及投票的权利，如同该人士是公司的个

人股东。

除上述条款修订外，《公司章程（草案）》中其他内容无实质性变更，上

述修订后的《公司章程（草案）》自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港

联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《公司章程（草案）》将

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年8月21日