东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-078

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九

次会议于 2026年8月 20日（星期四）在公司二楼 VIP会议室以现场结合通讯

的方式召开。因时间关系，本次会议以邮箱、电话、口头等方式向全体董事送达，

通知豁免时间要求，召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应出席董事 10

人，实际出席董事 10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律

法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026年度“提质增效重回报” 2.0行动方案的议案》

鹏饮料（集团）股份有限公司 2026年度“提质增效重回报” 2.0行动方案公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026年8月21日