第五届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2026-035

迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月19日 14点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公

司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议。召

开本次会议的通知已于 2026年8月9日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9人，实

际参加表决的董事 9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，

会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》和《2026

年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日