第六届董事会第四次会议决议的公告

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证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-030

宁波戴维医疗器械股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第四次会议于2026年8月20日上午8:30在公司会议室以现场表决的方式召

开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年8月10日以

专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，

公司高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以

下决议：

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》详细内容见公司

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2026年8月21日