金石资源集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-032

金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议于2026年8月 10日、2026年8月17日以直接送达、电子邮件等方式向全体

董事发出会议通知、补充通知，会议于 2026年8月20日在公司总部会议室以现

场结合通讯方式召开。会议应出席的董事 8人，实际出席的董事 8人。本次会议

由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于公司 2026年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议

案》；

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026年第二次会议审议通

过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

披露的《金石资源集团股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”2.0 行动方

案》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2026年 8月 21日