财达证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2026-038

财达证券股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下

简称“本次会议”）于 2026年8月20日上午 10:00在公司会议室以现场结合视频会议

方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和材料于 2026年8月10日以电子邮件

方式发出。会议应到董事 11名，实际出席会议的董事 11名，其中现场出席的董事 5

名，以视频会议方式出席的董事 6名。

本次会议由董事长张明主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表

决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》

的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2026 年半年度报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2026年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二）《关于审议<2026 年半年度全面风险管理报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（三）《关于审议<2026 年中期利润分配方案>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意 2026年中期利润分配方案：公司 2026年中期利润分配采用现金分红方式，

以总股本 3,245,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.40元（含税），

共派发现金红利 129,800,000.00元（含税），占2026年半年度合并口径下归属于母

公司股东净利润的 16.94%。

2026年中期利润分配方案在 2025年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审

议。

公司《关于 2026年中期利润分配方案的公告》与本公告同日发布，详见上海证

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（四）《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》与本公告同日发布，

本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会、董事会审计委员会预审通过。

（五）《关于设立另类投资子公司的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意在北京设立另类投资子公司，并授权经理层依照法律、法规、规范性文件和

监管部门的要求，全权办理另类投资子公司设立的具体事宜。

公司《关于设立另类投资子公司的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易

本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会预审通过。

此外，全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于 2026年半年度内部控制有效

性的评价意见》《2026 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026年8月 21日