江阴江化微电子材料股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

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江化微2026年第三次临时股东会 会议资料

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年八月二十八日

江化微 2026 年第三次临时股东会 会议资料

目 录

会议议程 ................................................................................................................................................3

会议须知 ................................................................................................................................................5

议案一、 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 ....................................6

议案二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案 ...........................................7

江化微2026年第三次临时股东会 会议资料

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 8月 28日13点30分

（二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有

限公司行政楼四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长殷福华先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络

投票起止时间：自 2026年8月 28日至2026年8月 28日采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主要议程：

（一）参会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委

托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股

份数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）介绍到会股东及股东代理人、董事及高级管理人员情况；推选现场会议的计票人、

监票人；

（五）审议会议议案：

议案一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

（六）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问；

（七）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）计票、监票；

（九）休会，统计现场及网络表决结果；

（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；