金海高科关于完成《公司章程》备案及工商变更登记并换发营业执照的公告

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证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-049

浙江金海高科股份有限公司

关于完成《公司章程》备案及工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成《公司章程》

备案及法定代表人、董事、高级管理人员的工商变更登记手续，并于 2026年8

月19日取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》，现将相关内容公告

如下：

一、关于修订《公司章程》的备案情况

公司于 2026年6月15日召开第五届董事会第二十六次会议、2026 年 7月

1日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

具体内容及修订后的章程全文详见公司于 2026年6月16日披露的《关于修订<

公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-033）及《金海高科公司章程》（2026

年修订），以及于 2026年7月2日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》

（2026-044）。

二、关于法定代表人、董事、高级管理人员的备案情况

公司于 2026年7月1日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于

选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，

并于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董

事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举代表公司执行

公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，于 2026年7月 9日

召开 2026年第二次职工代表大会，选举任飞先生担任公司第六届董事会职工代

表董事，于 2026年7月 10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于

聘任财务负责人的议案》。具体详见公司于 2026年7月2日披露的《2026 年第

一次临时股东会决议公告》（2026-044）、《第六届董事会第一次会议决议公告》

（公告编号：2026-045）、于2026年7月11日披露的《关于选举第六届董事会

职工代表董事的公告》（公告编号：2026-046）、《第六届董事会第二次会议决议公

告》（公告编号：2026-047）。

前述会议选举出公司第六届董事会暨聘任高级管理人员，具体情况如下：

1、董事长：陈永聪先生

2、副董事长：丁伊可女士、骞军法先生

3、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事：陈永聪先生

4、非独立董事：金丹良先生、陈永聪先生、丁伊可女士、骞军法先生、黄

淑君女士

5、独立董事：张淳先生、姚善泾先生、仇如愚先生

6、职工代表董事：任飞先生

7、总经理：陈永聪先生

8、董事会秘书：黄淑君女士

9、财务负责人：张东杰先生

三、新营业执照具体登记信息

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续。新《营业执照》所载工商

登记信息如下：

名称：浙江金海高科股份有限公司

统一社会信用代码：91330000609700795J

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：诸暨市应店街镇工业区

法定代表人：陈永聪

注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾捌万叁仟玖佰零柒元

成立日期：1995 年07月 05日

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；

环境保护专用设备制造；塑料制品制造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；

家用电器制造；模具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类

医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一

次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术进出口；产业用纺织制成品制造（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二

类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗

用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：诸暨市陶朱街道建业路 6号）

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年8月21日