关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：000869、0200869证券简称：张裕Ａ、张裕B 公告编号：2026—临42

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026 年 09月 08日 14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月 08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月 08日 9:15至15:00的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月02日

B股股东应在 2026年08月 28日(即B股股东能参会的最后交易日)或更

早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

即2026年9月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘任的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：烟台市大马路 56号本公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

1.00 关于选举玛蒂娜·曼库索为董 非累积投票提案 √作为投票对象

事的议案 的子议案数(0)

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：

1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及

持股凭证；

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托

人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；

(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票

账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

4、异地股东可采取书信或传真方式登记。