第七届董事会第十一次会议决议公告

原文前 2 页摘录

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2026-048

江西海源复合材料科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十一次会议通知于 2026年8月10日以电子邮件、微信通知等方式发出，会议于

2026年8月20日以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长刘浩先生召集并

主持，应到董事 9人，实到董事 9人。公司高级管理人员列席会议，本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表

决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过关于《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案

公司《2026年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》

等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公

司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩

如回避表决。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

3、公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日