第六届董事会第二次会议决议的公告

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证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-060

江西天利科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二次会议

于2026年8月 20日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于 2026年8月10

日将会议通知以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9

名。会议由董事长张金亮先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本

次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1.审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序

符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半

年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

半年度报告 》《2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议。

2.第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年8月 20日